太子集团创始人兼董事长陈志最终被送往中国接受调查。 1月8日16时35分，公安部发布消息称，跨境诈骗赌博特大团伙头目程志（中国籍）已从柬埔寨金边被押解，并已依法采取强制措施。公安部通报，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、隐匿、隐匿犯罪所得等多项犯罪，案件正在进一步侦办中。图为柬埔寨赌博诈骗“教父”陈志。这两天，网上流传陈志已被逮捕，中方有关部门正在调查的消息。 《柬中时报》最先报道了这一消息。今天下午，路透社记者就此事向中国外交部询问。不久之后，部长公安部下发正式通知。通知中盛赞程志回国是中柬警务合作的又一重要成果。除了陈志被捕外，公安部还宣布，将于近期正式搜查陈志犯罪集团第一批骨干成员。中国警方多年来一直关注建立赌博诈骗“商业帝国”的现实。陈志是柬埔寨乃至东南亚最大的赌博诈骗头目之一。太子集团是柬埔寨著名的商业集团。据媒体报道，陈志1987年出生于中国福建省，2014年成为柬埔寨公民。陈志曾表示，他的财产归功于叔叔，叔叔给了他200万美元，让他进入房地产行业。 2015年，陈志创立太子集团。经过多年发展，集团业务涵盖房地产、金融、能源、电信、赌场甚至柬埔寨的出租车调度和餐饮软件。庞大的商业帝国背后，其实隐藏着一个跨国赌博和诈骗网络。太子集团近年来受到包括中国和美国在内的多个国家的调查，被指控使用虚假招聘广告、利用酷刑强迫员工在电信网络上进行诈骗、从事网络赌博和跨境洗钱等业务。还有怀疑称，据媒体报道，自2015年以来，程志利用太子集团的商业网络，在柬埔寨秘密建造和运营了至少10个强迫劳动欺诈园区。覆盖30多个国家和地区。来自世界各地的工人通过虚假广告被引诱到公园，被监禁、遭受酷刑，并被迫参与大规模的加密投资骗局。为了最大限度地提高欺诈的有效性，标准k还创建了专业的“手机农场”来管理众多社交媒体账户。至少在2019年，太子集团并未受到中国警方的关注。同年9月27日，中柬执法合作协调办公室在柬埔寨首都金边成立。中柬警方开展为期一年的打击网络赌博诈骗联合行动。数百名涉嫌网络诈骗的中国犯罪嫌疑人已被押解回国。据其他媒体报道，2020年北京市公安局立案侦查，正在调查太子集团是否涉嫌跨境赌博和非法洗钱行为。针对这一传闻，太子集团公开否认指控，称该指控是犯罪分子冒用太子集团名义造成的。 2021年，太子集团还参与了四川省公安厅指定的“2.02”工程划归旺苍县公安局管辖。在这起大规模跨境网络赌博事件中，主要犯罪嫌疑人Ewan Mawmou自2016年起一直访问柬埔寨，与太子集团互动。有关利益相关者联手成立一家针对中国大陆公民的网络赌博公司，非法获利超过50亿。该案最终追回被盗现金和房产5亿元，但这只是赃款的十分之一。涉案的124人因赌博、“煽动信心”等罪被法院判处七年至六个月不等的有期徒刑。泰柬停火，陈志回归 非常微妙的是，陈志与柬埔寨政界关系密切，有媒体称他贿赂了多国官员，以防止袭击。据公开报道据公开资料显示，陈志于2017年出任柬埔寨内政部顾问，职位相当于副国务卿。 202自2000年以来，他一直担任时任柬埔寨首相洪森的顾问，官方分析陈志被捕并返回是由于国家之间的谈判。 2025年12月27日中午，陈志被捕回国前，泰国和柬埔寨刚刚在尖竹汶边境口岸签署停火协议。持续20天的暴力冲突终于平息。 “正是在这样的背景下，陈志先生被护送到中国，这个节点值得反思。”上述消息人士分析称，陈志先生已被中方调查一段时间，其回国仍需付出很大努力。原因之一是中国公安部从2025年起加强国际执法合作，发起并推动成立打击通信网络诈骗犯罪国际联盟，同时推动建立中缅泰部际协调机制，共同打击通信网络诈骗犯罪。太子集团旗下金杯娱乐城一年来多次派出专案组前往缅甸、泰国、柬埔寨等国开展警务合作，铲除境外众多诈骗窝点。近日，跨境赌博“十大逃犯”之一的沙石江也回国接受调查。石志江祖籍湖南邵东，是缅甸苗瓦底“亚太新城”诈骗赌博犯罪集团的主犯。去年年底，公安部宣布，缅甸苗瓦底的新亚太城和KK公园已被摧毁。迄今为止，已有7600多名中国人怀疑苗瓦迪地区涉及电力欺诈的犯罪分子已返回接受审判。美国没收了127,000枚比特币，然后将其返还给中国。 2025年10月，陈志被捕并被押解至中国之前，美国司法部起诉他涉嫌策划与“杀猪盘”加密货币的转账骗局。美国政府宣布没收约127,271枚比特币，价值高达150亿美元或1069亿元人民币。这是美国司法部历史上最大的一次查封行动。美国司法部还指控太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。起诉书称，Prince Group于2021年5月至2022年8月在纽约市东区开展业务，通过布鲁克林网络，诈骗当地和全美各地250多名受害者，进行资金转移和洗钱。量涉案金额超过1800万美元。柬埔寨金边太子银行分行值得注意的是，有媒体将美国扣押的比特币称为“敲诈勒索”。这是因为，这批超高价比特币在2020年就已经被黑客窃取。国家计算机病毒应急中心发布报告称，这批比特币的被盗行为更接近“国家级黑客组织”的特征。报告中透露的一些细节表明，这次扣押是美国所为。比特币是陈志和太子集团窃取的比特币。媒体还透露，陈志和太子集团在区块链上发布了1500条信息，恳求黑客归还资金并支付赎金，但没有得到回应。在媒体采访中，有法律专家质疑美方没收方式是否符合法定司法程序。陈志被美国商务部指控后司法、英国、新加坡、中国香港等国执法机构纷纷开始冻结其资产。 10月30日，成吉及其太子集团在新加坡的1.5亿美元资产被冻结。这相当于人民币8.2亿元，其中包括诚志集团在新加坡的六处房产及相关金融资产。英国表示已冻结其管理的多处投资房产，包括陈志团伙在伦敦北部拥有的一栋价值1200万英镑的豪宅，以及在伦敦南部一座价值1亿英镑的办公楼和17套公寓。他们的资产相继被冻结，陈志下落不明。目前，尚不清楚陈志何时何地被捕，也不清楚他被捕回国接受调查后拥有多少比特币。根据美国司法部起诉书，2018年，陈志和太子集团的每日收入均来自非法活动超过3000万美元。有知情人士表示，后续追回被盗财产，特别是比特币的所有权和处置，将是调查的关键部分。相信这将是调查的重点。中柬联合打击网络赌博幕后花絮：柬埔寨为何成为跨境赌博天堂？作者：南都N视频记者 蒋晓天 驻北京
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百亿美元比特币大亨落网，柬埔寨赌博诈骗犯“教父”程志也落网
