10月30日，新加坡警方查封并扣押了柬埔寨商人郑义及其太子集团在新加坡拥有的六处房产，并发布了禁止使用银行账户、经纪账户和包括现金在内的其他相关金融资产的限制令，总额超过1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）。禁令还包括一艘游艇、11辆豪华轿车和几种名酒。新加坡警方扣押的游艇 程志领导的太子集团自称是一家在柬埔寨开发度假村、酒店等项目的跨国集团。它是柬埔寨最大的商业集团之一。然而，该团伙实际上利用虚假招聘广告来引诱工人并折磨他们进行电汇诈骗。工人们诱骗受害者转移加密货币，以从投资中获取巨额利润。10月14日，美国和英国对与太子集团有关的146个“目标”实施制裁，并将其指定为“跨国犯罪组织”。 （此前报道：柬埔寨太子集团查获史上最大规模比特币：美英首次联合虚拟货币大战打响）就新加坡警方没收的名酒一事，美国当局指控陈志涉嫌电汇诈骗和洗钱，指控他经营一家大型网上“诈骗工厂”，通过强迫人口贩卖的方式诈骗全球受害者。陈志的指控包括欺诈、洗钱和指导公园工作人员实施欺诈。根据起诉书，该团伙在柬埔寨建造了至少 10 个欺诈性公园。 38岁的陈志拥有柬埔寨和英国双重国籍，据称是诈骗集团太子集团的创始人。 2024年，新加坡警方在收到有关程志及其同伙的信息后展开调查。在与美国分享逮捕线索并开展联合反洗钱行动后，美国英国等国警方已于10月30日对涉案人员采取执法行动，目前调查仍在进行中，陈志本人仍下落不明。根据新加坡法律，如果陈志被捕并被判有罪，他可能会被判处最高10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。了解更多：150 亿美元的比特币黑金账本：电汇欺诈头目陈志的兴衰。陈志出生在福建省的一个小镇，家庭环境正常，但28岁时他创办了柬埔寨最大的房地产集团，并成为当地最富有的人之一。十年后，美国司法部指控他是“跨国网络欺诈帝国的幕后黑手”，并扣押了价值约 150 亿美元的比特币。英国也对他实施了制裁，冻结了他在伦敦的19处房产以及在英国的所有资产。早在美国起诉之前，中国公安机关就已开始调查提着他。根据2023年的裁决，涉及相关网络赌博企业的诉讼金额超过50亿元。陈志本人仍担任高管，并持有多家公司股份，其中大部分仍保持正常运营。陈志的家人记得，曾经有人去柬埔寨当陈志的司机，几年后回国，开的是一辆宾利。许多泰尔安人远赴国外为他工作，担任“骑童”，年薪从100万日元起。人们普遍知道他们在柬埔寨的主要“生意”就是诈骗，也有人在听到美国的制裁后感叹：“这一天迟早会到来”。界面新闻采访了多位与陈志关系密切的人士，其中不少人参观了柬埔寨西哈努克王子集团旗下的一家赌场，希望重审美国司法部的起诉书，扭转这起“电信诈骗案”的兴衰轨迹。起诉书称，陈志和及其同伙保存的账簿记录了多笔旨在贿赂外国官员的交易，包括数百万美元的奢侈品和游艇消费，以及为持外交护照出行提供便利的活动。账簿还系统地反映了太子集团各个欺诈领域的管理和盈利情况，标明了每个项目负责的楼层和建筑物，甚至记录了不同国家和地区使用的不同“杀猪盘”方式。这些账簿提供了对陈志的爆炸和洗钱指控有直接、定量的证据，也揭露了他财富背后的黑网。“那家伙早就应该被逮捕了。”，大额头，开着劳斯莱斯，出行总是有保镖陪伴，这是杨凌对陈志的第一印象。正在国外工作的陈志是在缅北参加商务会议时认识的。 According to Yang Ling’s recollections, the various bosses present at that time ran casinos in countries around the world.Southeast Asia and “they were all from Fujian province.”据他印象，陈志身高约1.68米。 As Chen Zhi walked, the several bodyguards accompanying him emphasized his short stature, but there was always “a kind of cruelty” in Chen Zhi’s eyes.邱一凡是连江县人，是陈志的同胞。他称陈志是连江县小澳市人，高中文化程度。 Qiu Yifan also said that before Chen Zhi went abroad, he worked as a network administrator in Internet cafes in Guangdong and Jiangsu provinces for two or three years.之后，他们买卖、发送数据，开设团体交友网站和游戏交友网站。后来陈志组建团队搭建私服（被黑服务器）游戏《传奇》成为他创造财富的第一块金块。据了解，陈志1987年出生于福建省。据他个人投资的新加坡基金管理公司DW Capital Holdings网站介绍，陈志是一位“年轻的商业天才”。他的第一笔个人生意是在福建省投资了一家小型网吧。 2011年，陈志进军柬埔寨房地产市场，扬帆探索“未知海域”。此后，我们逐步拓展业务，成立了太子控股集团。小澳市位于连江市东南部，东与马祖列岛隔海相望，南临关头，北接东大，西接连江城关。小澳市地处闽江与沿江交汇处，曾是《英雄郑成功》、《山里人》等多部影视剧的拍摄地。在这个旅游城市的海边，陈志来自一个普通家庭。一位熟悉陈志父母的人士告诉界面新闻，陈志一家的经济水平在连江县一般。当地居民并不清楚陈志具体什么时候去柬埔寨，但“大家都知道这是一个骗局”。同样来自连江县小岙镇的林斌表示，陈志还有一个哥哥也在柬埔寨。林斌透露，小澳市附近各个村庄的很多人都和程志一起去柬埔寨打工，“到了那里，我就疯狂地加了中国人的微信，和他们聊天。老天爷引诱他们参与网络赌博，不知道多少人破产了。”林冰语气中带着不悦，“那家伙早就该被抓了。”对此，美国司法部近日公布了一起规模空前的跨境刑事犯罪案件，涉及扣押约 127,271 个比特币（价值约 150 亿美元）。这也是美国历史上最大规模的加密货币资产扣押行动，在全球揭露了程志的“电汇欺诈帝国”。根据纽约东区美国检察官办公室提起的民事没收申诉和刑事起诉书，陈志（又名文森特）被指控持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯的护照。起诉书称，陈志从2015年开始在柬埔寨建造了至少10个欺诈公园。这些公园被高墙和铁丝网包围，数千名寻求工作的跨境工人被贩运到这里，被迫在暴力威胁下进行大规模的网络诈骗。 （位于柬埔寨西哈努克城，与金杯赌场关联）、金财富科技园（位于Thom，又称“金云科技园”）、芒果园（位于磅士卑省，又称“金云科技园”）2019年9月，界面新闻记者走访了当时柬埔寨西哈努克城的几家诈骗公园。不少诈骗公园已被迫关闭或腾空，但当时“金杯公园业主别有用心”的消息甚嚣尘上，官员称陈志的赌场近年来已转向欧美市场。据美国财政部称，网络投资诈骗造成的经济损失在起诉书显示，陈志集团主要进行了所谓的“杀猪盘”骗局，即投资诈骗，并明确保存了详细的利润记录，陈志先生所维护的多层欺诈结果，包括“越南订单欺诈”、“西方投资剧本谈”、“中国订单红化”等。关于如何为了与受害者建立信任，甚至建议使用“不太漂亮”女性的照片作为头像。使账户显得更真实、更值得信赖（电报），如果被定罪，则构成串谋洗钱（串谋洗钱）。如果证实，他可能被判处最高 40 年监禁。建立“诈骗帝国” 陈志10月被起诉后，他于2015年创立的太子集团也引起了不少关注。太子集团是柬埔寨最大的商业集团之一，总部位于柬埔寨首都金边。该公司在30多个国家经营着100多个业务实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行、汇盛环球投资集团等知名子公司。郑吉的商业帝国遍布柬埔寨各地，包括金边的太子广场购物中心，以及仅房地产投资就达到 20 亿美元。不仅如此，陈志的商业野心早已蔓延到了国外。自2025年2月起，太子集团在中国启动“设计”战略，在日本、泰国、越南、俄罗斯等国家已成功开设或筹建展厅。时至今日，在互联网平台上都可以搜索到与展厅落成相关的相关内容。但这一指控揭示了这个商业帝国的真实本质。欺诈和洗钱占太子集团收入的很大一部分，其许多合法业务无利可图甚至亏损，其唯一目的就是掩盖欺诈和洗钱行为。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了尖端的犯罪设备。起诉书称，2018年，同案被告在非法网络市场上购买了数百万个手机号码和账户密码，并提供了文件陈志本人保存的记录描述了一个名为金财富科技园的自动化呼叫中心的实施情况，配备了1,250部手机，管理76,000个社交媒体帐户。电动炸弹公园骗局中使用的自动呼叫中心。这张照片属于美国司法部发布的起诉书。指控称，共同被告在2022年夏天吹嘘说，太子集团仅在2018年就通过“杀猪盘”骗局和相关非法活动每天赚取超过3000万美元，年收入约为110亿美元。每年，这几乎相当于柬埔寨当年国内生产总值的三分之一。太子集团经常使用暴力手段来维护其欺诈性的基础设施。在一次事件中，陈志承认殴打了在基地“闹事”的人，但告诉他们不要杀他们，并补充说：“我们必须留意他们，确保他们不会逃跑。”起诉书包括保存的图像陈志的手段十分暴力，很多人身上都有明显的伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国男子被残忍谋杀的报道与太子集团有关。为了保护这一犯罪事业，陈志及其同案被告有计划地向许多国家的官员行贿。其中一名共同被告被任命为太子集团风险管理主管，专门负责调查和监控与外国执法机构的腐败交易。 2023 年 5 月，共同被告 2 联系了一名高级官员，后者告诉他可以让太子集团共同被告摆脱麻烦。作为交换，两名共同被告提出“照顾”该警官的儿子。据陈志保存的一份行贿簿显示，同案被告在2019年为一名政府官员购买了一艘价值10万多元的游艇，一艘价值300万美元的游艇。陈志本人为另一位政府官员购买了价值数百万美元的名贵手表。 2020年，这一关官方帮助陈志获得了外交护照。然而，陈志在2023年4月使用那本护照前往美国。根据起诉书，同案被告2曾吹嘘：“即使势力陈志本人向他人吹嘘自己的特殊关系，获取执法活动的预先信息并交换贿赂以避免制裁。127,271比特币太子集团骗局的触角延伸到了美国。在纽约市东区，当地一个名为布鲁克林网络的组织帮助了太子”诈骗者通过短信应用程序联系受害者，并声称通过投资加密货币或外汇市场赚钱。他们向受害者介绍所谓的“账户经理”，提供银行账户信息，并在虚假交易平台上创建投资组合。然而，这些银行账户实际上是在纽约的金融机构开设的账户。ooklyn 网络以空壳公司的名义。受害者的资金没有被投资，而是通过这些账户被转移和洗钱。交易平台上显示的“增长”完全是虚假的。当受害者试图提取大笔资金时，他们被告知必须支付交易费、税款和律师费，最终所有联系都被完全切断。 2021年5月至2022年8月，布鲁克林网络代表王子集团在纽约东部地区和全美范围内向250多名受害者诈骗和洗钱超过1800万美元。陈志及其同案被告通过复杂、多层次的网络洗钱大量犯罪所得。其中包括利用专门的洗钱银行接收太子集团欺诈活动的赃款，并将资金转入太子集团。一种常见的方法是以比特币或稳定币的形式收集欺诈收益并将其转换为法定货币。莫内然后，洗钱者使用这些资金购买干净的比特币和其他加密货币。起诉书称，陈先生直接参与协调这些洗钱活动，并与他的共同被告讨论了他使用的非法银行和影子金融公司。陈志先生保存有特别提到“BTC洗钱”和“BTC洗钱人员”的文件。此次行动将位于柬埔寨的Huione集团（“Huione”）确定为主要洗钱实体。美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 表示，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，汇玩洗钱至少 40 亿美元，其中至少 3700 万美元来自与朝鲜相关的网络盗窃。菜单上有 3600 万美元的加密货币投资欺诈。其他网络犯罪金额约为 3 亿美元。据慧网官网介绍，该公司成立于2014年，是一家致力于提供前沿技术的创新型公司。电子金融科技服务全球。多位消息人士向界面新闻透露，王辉与太子集团存在一定关系。有人说惠王的创始人曾是陈芝的部下。 “看来以前也是这样的。”慧网长期以来被称为“全球最大的网络黑市”。专门从事预防加密金融犯罪的美国公司 Elliptic 的一项调查显示，庆应义塾在 Telegram（跨平台即时通讯软件）上构建了一个“独特的犯罪平台”，并汇集了多家第三方供应商，出售技术工具、个人信息和洗钱活动。该服务主要服务于东南亚的加密诈骗团伙和非法网络运营商。 2015年5月，Telegram全面屏蔽了惠网相关频道和群组。到2020年，陈志已经积累了约127,271比特币的巨额洗钱收益，这些收益被存储在非托管账户中。拨打他亲自控制私钥的钱包。按照目前的市场价值，这些比特币价值约为 150 亿美元。这些加密货币存储在25个加密货币地址中，由陈本人管理和跟踪。陈志亲自记录了每个私钥对应的钱包地址和助记词。图1.本片是根据司法部公布的起诉书改编的。 FBI 加密货币分析师确定，陈智控制的 25 个加密货币地址可分为 13 组，并表现出类似的资金模式。这些地址主要从两类来源获取资金：加密货币挖矿和来自中心化交易所（尤其是那些不与美国当局合作的交易所）的交易。洗钱过程采用复杂的“分散处理”和“集中转移”技术。如此反复，大量的加密货币被分割到数十个钱包中，然后重新整合存入较少数量的钱包。除了隐藏资金来源之外没有其他商业目的。例如，在一个案例中，来自比特币矿池的资金被证明已被分散。随后，这22个个人地址被重新整合为一个中心转账地址，并转移到陈志控制的钱包中。另一个案例显示，来自某交易所的资金被分配到27个地址，并通过同一个中央汇款地址发送。陈志利用欺诈性利润资助大规模加密货币挖矿业务，其中包括老挝的 Warp。一家数据公司及其德克萨斯州子公司，以及一家矿业公司。这家矿业公司曾负责第六大比特币挖矿业务。陈志向其他人吹嘘说，这些采矿作业“利润丰厚，因为成本较低”。调查还发现，比特币从交易所转移的时间和金额与挖矿利润密切相关s，表明所有基金都是有意创建的。起诉书称，共有128家公司和18名与太子集团有关的人员被捕。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将它们列入制裁名单。这些人，大部分都是太子集团的人，或者是陈志的亲戚。该公司的子公司注册于柬埔寨、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和太平洋岛国帕劳。大多数公司都是“离岸空壳公司，没有明显的实际商业或运营活动”。上述公司在开户时作出虚假陈述。 OFAC 照片，例如该公司开设其中一个账户时的一张照片。它表示，该账户用于“自我交易和投资”，其收入来源是“个人财富”，每月交易量约为200万美元。然而，根据根据银行记录，2020 年 2 月实际存款约为 2,250 万美元，提取金额为 2,180 万美元，低估超过 1,000%。这涉嫌侵犯了多个美国人的眼睛。随着时间的推移，其中一些资金被用于豪华旅行、娱乐活动和购买昂贵的物品。购买的商品包括手表、游艇、私人飞机、度假屋、豪华收藏品和稀有物品。这些作品包括通过纽约市拍卖行购买的一幅毕加索画作。记者对陈志团伙在中国被调查的同伙进行调查发现，陈志过去15年一直活跃于国内资本市场，涉足领域包括医药、娱乐、科技和交易。 2010年，陈志担任江门市大成医疗器械有限公司公司董事、经理。2011年，担任江西大麦互动娱乐科技董事。他随后举行在日本许多公司担任高管职务，包括医疗和商业公司。截至今日，陈志担任台州港标贸易有限公司和珠海益生生物科技有限公司的所有者兼首席执行官。在前公司中，陈志也是100%的股东。天眼茶表示，台州港边贸易有限公司（原名连云港普边贸易有限公司）成立于2012年，位于浙江省台州市。这是一家主要从事批发贸易的公司。经营范围包括：食用农产品零售贸易。销售礼品和鲜花。家具销售。化妆品销售。珠宝零售。汽车配件销售。该公司于2015年因未按照规定提交2013年、2014年年报而被列入异常行为名单。据界面新闻报道，陈志迄今已投资12家境内企业，其中4家已被“注销”，1家已被“注销”。公司简介持股和投资金额最大的是重庆曲速无限股票投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），至今仍然存在。天眼查表示，曲速基金成立于2015年，专注于互联网、移动互联网和游戏及相关产业的高科技风险投资基金。公司首期基金规模5亿元人民币，为中国互联网初创企业和企业提供资金支持。注册资本5000万元，陈志拥有70%股份。因公司未能按时发布年度报告，2021年7月被列入重庆两江新区市场监管局经营异常名单。2024年10月，曲速基金再次被列入名单。以后再联系。 2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中保协”）公告：“关于重庆正银广汇股权投资基金管理有限公司等27家未按期提交专项法律意见书的私募基金管理人被注销登记的情况”。 《公告》显示，曲速基金等27家私募基金管理人经营状况异常，在书面通知发出后三个月内未提交符合规定的具体法律意见书。因此，中协取消了27家私募基金管理人的登记，并将上述情况记入mcapital市场诚信档案数据库。 2025年3月，重庆证监局在突击检查后对曲速基金发布了新的声明。 2022年12月9日，华夏基金管理有限公司基金业协会撤销该公司私募基金管理人资格。公司不具备私募股权基金发展资格，无权使用“基金”、“基金管理”、“私募股权”或类似名称开展私募股权基金业务。 10月22日上午，重庆报记者就此事致电重庆证监局表示，自2022年12月曲速基金被取消私募资格以来，重庆证监局已多次督促其更名，也多次对备案及相关过往风险进行警示。重庆证监局发布公告称，曲速基金已注销多时。解释称无法给出准确答案，“其私募资格已被撤销三年，不再受我们控制”，而对于其他相关问题对于疑问，上述官员建议在英国和美国联合处理之前咨询重庆市其他地方部门。 2020年，北京市公安局于5月27日成立专案组，侦查“柬埔寨太子集团大规模跨境网络赌博犯罪集团”，2023年，对四川旺苍案进行侦查。法院审理一起大型跨境网络赌场案件，经查明，涉案人员袁某华或与太子的同伙联手成立一家针对中国公民的网络赌博公司。 2016年集团持股金额超过50亿元。这张照片属于美国司法部发布的一份起诉书。与此同时，柬埔寨被美国和英国称为“网络诈骗巨头”，自建国以来似乎就享有很高的声誉。10年前的太子集团。在柬埔寨，太子集团已统一为“太子慈善”，据其官网介绍，成吉本身被认为是“柬埔寨商界受人尊敬的商人”，其中包括名为Benchmark的“成吉奖学金”。这个项目的合作大学包括金边皇家大学（信息技术工程、国际商务管理、媒体与传播）、加州国立大学管理学院（数字经济与旅游），我怀疑这一举措是为了培养我自己的专业人才。 7年内。学习奖学金、援助、实习和工作机会。官网还称，“启动了280余项慈善活动，惠及超过150万人，捐款总额超过1800万美元”。太子集团在救灾、医疗等领域也多次进行大规模捐赠。官方的一篇文章网站称，陈志积极响应当地政府号召，为防疫救灾捐赠资金和物资。 “过去六年来，太子集团控股在柬埔寨投资超过20亿美元。”过去两年，陈志和太子集团在柬埔寨的投资超过20亿美元，还获得了多个emp奖项的国际奖项，包括Bosia最佳贡献奖（国际金融奖）、年度人物奖（2024年世界经济奖）和企业社会责任创新奖（2025年亚太史蒂夫奖）。在柬埔寨，陈志不仅是一位著名的商人和慈善家，还被政府正式封为爵士。近日，柬埔寨内政部发言人杜索卡表示，柬埔寨政府希望提供足够的证据，让美国和英国对太子集团和我采取法律行动。ts创始人郑吉。他说，陈志获得柬埔寨公民身份的程序是合法的。德索卡先生认为，太子集团在柬埔寨的业务完全符合当地法律要求，将受到与柬埔寨其他投资公司相同的待遇。他还表示，如果找到确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。同时，杜索卡强调，他并不为任何不法分子辩护，“但柬埔寨政府本身并没有指责太子集团或成吉有任何不当行为”。无论如何，诚志太子集团事件的发酵，仍在柬埔寨掀起一场风暴般的巨大海啸。据中国当地媒体消息称，最近他身边的朋友一直在讨论这个问题，柬埔寨人也在社交平台上留言表示看到了程志的真面目：“这个毒瘤必须被铲除”、“他必须被逮捕”。陈志的现状其下落不明，太子集团官网信息仍为2025年4月。最新消息标题为“太子集团荣获‘陈志奖学金’银奖，支持柬埔寨教育传播”。太子集团的官方网站上，没有公布对外的联系电话，只留下了电子邮件地址。界面新闻通过该邮箱向太子集团发出采访请求，但截至发稿尚未收到回复。自称曾在太子集团品牌部工作过的员工表示，陈志过去曾在集团内部的各个业务部门工作过，有合法业务，也有灰色业务，甚至还有非法业务。公司参与过多种类型的项目，但基层员工的了解有限。”他告诉街美安新闻。事件被发现后，一些离开公司的员工表示，“人们很恐慌”，因为他们担心自己受到牵连。一个事件发生后，不少柬埔寨人担心存入汇万的加密货币会消失。许多柬埔寨人在汇万的线下营业厅排队要求提取现金。有些人已经等不及了，只好转向其他渠道以10%的折扣尽快拿到现金。 10月17日下午，这名中国女子在金边一家办事处排队三个小时终于拿到了钱。他拍下了现场拥挤的队伍，并要求下一个人提取现金并带上干货和长凳。 “人太多了。” （杨凌、邱一凡、林冰均为化名）
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柬埔寨电信诈骗集团头目陈志1.5亿新元资产在新加坡被冻结
